주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 212-30 에이스트윈타워 2차 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기 주주총회 목적 사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사 보고 나. 제25기 영업 보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안:제 25기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 나. 제2호 의안:정관 일부 변경의건 다. 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안 : 장준근 이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 박진형 이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 조한상 이사 재선임의 건 제3-4호 의안 : 정찬일 이사 재선임의 건 라. 제4호 의안:감사선임의 건 제4-1호 의안 : 배성열 감사 재선임의 건 마. 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 바. 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장준근 | 1967-09-16 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학부 BK교수(02~06) | ㈜나노엔텍 대표이사 | 서울대 의공학과 박사 | 대한 민국 |
| 박진형 | 1967-05-19 | 3 | 재선임 | ㈜STI 기획 / 마케팅 | ㈜나노엔텍 부사장 | 서울대 경영학과 석사 | 대한 민국 |
| 조한상 | 1967-12-13 | 3 | 재선임 | 현대자동차 선행개발실HEV 개발팀 | ㈜나노엔텍 전무 | 서울대 기계설계학과 박사 | 대한 민국 |
| 정찬일 | 1969-12-24 | 3 | 재선임 | MIT 의공학연구소 Post-Doc | ㈜나노엔텍 전무 | 서울대 의공학과 박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배성열 | 1965-06-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 안건회계법인 (한영회계법인) |
위드회계법인 대표이사 |
성균관대 경영학과 | 대한민국 |