주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 273 에이스트윈타워 2차 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박진형 재선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 서정구 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진형 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 석사 ㈜신세기통신 기획/마케팅 ㈜나노엔텍 부사장 現 ㈜나노엔텍 대표이사 |
| 서정구 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 한양대 생물학과 학사 바이엘코리아진단사업㈜ 마케팅 現 ㈜바이오포커스 대표이사 |