주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-06-08 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 김명립 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 김진현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-04-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 김명립 이사후보자는 현재 기타비상무이사로 재임중이며, 사내이사로 신규 선임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명립 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 前 미국 KIM Laboratories 창업자/대표이사 現 SK텔레콤(주) IVD 사업본부장 |
| 김진현 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 前 (주)에스디 부사장 前 (주)바이오니아 부사장 現 (주)나노엔텍 IVD영업본부장 |