주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 정찬일 선임의 건 2-2호 의안: 기타비상무이사 육태선 재선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 노종원 선임의 건 제3호 의안: 감사 김용진 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬일 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 미국 MIT 의공학 연구소 POC-DOC 서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 現) 나노엔텍 전무이사 |
| 육태선 | 1965-12 | 3 | 재선임 | SKT Healthcare 사업본부장 現) SKT 신사업추진단장 |
| 노종원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | SK주식회사 C&C 사업개발본부장 現) SKT Portfolio Mgmt. 실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | SKT 회계팀 SK텔링크 재무팀장 現) SKT 자금팀장 |