주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 나. 부의사항 제1호 의안: 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안: 기타비상무이사 김준연 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 황성걸 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준연 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | SKT 헬스케어 ICT 사업팀장 現) SKT 헬스케어 사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성걸 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 구글-모토로라 코리아 센터장(전무) 모토로라 모빌리티 미국본사 북미 디자인 매니저 現) 홍익대학교 산업디자인과 부교수 |
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