정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,401 | - 매출액 | 22,133 | |
| - 부채총계 | 18,612 | - 영업이익 | 2,945 | ||
| - 자본금 | 12,234 | - 당기순이익 | -799 | ||
| - 자본총계 | 26,788 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,370 | - 매출액 | 23,810 | |
| - 부채총계 | 18,639 | - 영업이익 | 1,672 | ||
| - 자본금 | 12,234 | - 당기순이익 | -2,072 | ||
| - 자본총계 | 23,731 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 2-1 기타비상무이사 김준연 선임의 건 2-2 사외이사 황성걸 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준연 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | SKT 헬스케어 ICT 사업팀장 現) SKT 헬스케어 사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성걸 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 구글-모토로라 코리아 센터장(전무) 모토로라 모빌리티 미국본사 북미 디자인 매니저 現) 홍익대학교 산업디자인과 부교수 |
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