주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1603-55 (주)리노스 대한건축사협회빌딩 3층국제회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2010. 01.01~ 12. 31) 재무상태표,손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사염재현) 제2-2호 의한 : 이사선임의 건(사외이사이규철) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제5호 의안 :이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염재현 | 1954-02-23 | 3 | 신규선임 | -서울지방조달청장 -조달청 차장 |
중소기업중앙회상임감사 | 미국 오레곤주립경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 이규철 | 1956-08-22 | 3 | 신규선임 | -Deutsche bank AG, 서울지점 부사장 -주식회사 진웅 이사 -주식회사 태원 이사 |
크라운 재정사역 한국본부근무 |
-서강대학교 경영학과 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정범진 | 1966-01-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 순천대학교, 경희대학교,서울대학교, 공주대학교 강사 | - | 서울대학교 서양사학과 석사 ,박사 |
대한민국 |