정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-07-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011.06.16 | |
| 3. 정정사유 | 이사,사외이사,감사 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.기타투자판단에참고할사항 | 이사및감사세부사항확정시재공시할 예정임 | - |
| 이사선임세부내역 | - | 이종열(1958.12.06) 박지윤(1966.03.24) |
| 사외이사선임세부내역 | - | 김영백(1963.10.20) |
| 감사선임세부내역 | - | 우 등(1970.09.16) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-07-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1603-55 (주)리노스 국제회의실 (대한건축사협회빌딩 3층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 이사 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 1명) 1.1 이사 이종열 선임의 건 1.2 이사 박지윤 선임의 건 1.3 사외이사 김영백 선임의 건 2. 감사 우 등 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종열 | 1958-12-06 | 3 | 신규선임 | ㈜한일합섬 기획조정실 | ㈜신우 재무담당상무(CFO) | 계명대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 박지윤 | 1966-03-24 | 3 | 신규선임 | 미래에셋맵스자산운용㈜ PEF운용1본부장 | KTB투자증권㈜PE투자3본부장 | 고려대학교 경제학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영백 | 1963-10-20 | 3 | 신규선임 | 도이치뱅크 서울지점 RBS(Royal Bank of Scotland) 서울사무소 Managing Director |
- | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우등 | 1970-09-16 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 세종 변호사 | KTB투자증권㈜ 법무팀장 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 | 대한민국 |