주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | (오전)10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1603-55 대한건축사협회빌딩 3층국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 2011년 내부회계관리제도 운영실태및 평가보고의 건 2. 감사의 감사보고 3. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2011. 01.01~ 2011.12.31) 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (노학영) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노학영 | 1955-03-15 | 3 | 재선임 | 1991.2 ~ 현재 (주)리노스대표이사 |
(주)리노스대표이사 | 국민대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 종합소매업 상품종합 중개업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 응용소프트웨어 개발 및 공급업 건설업, 인테리어업 실내건축 및 건축마무리 공사업 |
사업부 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |