주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 제23기(2013.1.1~12.31) 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염재현 | 1954-02-23 | 3 | 재선임 | 조달청 차장 | - | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우 등 | 1970-09-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 세종 변호사 | KTB PE 경영지원본부장 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 임상시험대행업 및 전임상 2. 의약품 허가대행업 3. 신약개발 자문업 4. 의약품 수출입업 5. 물질성분 검사업 6. 물리화학 및 생물학 연구개발업 7. 연구인력 공급 및 교육훈련업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (제 1호~49호 생략) (신 설) 50) 전 각호의 수출입업 51) 전 각호의 연구개발과 컨설팅업 52) 전 각호의 부대되는 사업 |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (제 1호~49호 생략) 50) 임상시험대행업 및 전임상 51) 의약품 허가대행업 52) 신약개발 자문업 53) 의약품 수출입업 54) 물질성분 검사업 55) 물리화학 및 생물학 55) 연구개발업 56) 연구인력 공급 및 56) 교육훈련업 57) 전 각호의 수출입업 58) 전 각호의 연구개발과 컨설팅업 59) 전 각호의 부대되는 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |