정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,998 | - 매출액 | 81,150 | |
| - 부채총계 | 18,981 | - 영업이익 | 4,341 | ||
| - 자본금 | 17,998 | - 당기순이익 | 2,812 | ||
| - 자본총계 | 45,017 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상금감사 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제23기(2013.01.01.~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안:정관일부변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안:사외이사선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안:감사선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도의 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도의 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염재현 | 1954-02-23 | 3 | 재선임 | 서울지방조달청장,조달청 차장 중소기업중앙회 상임감사 |
- | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우 등 | 1970-09-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 세종 변호사 | KTB PE ㈜ 경영지원본부장 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 임상시험대행업 및 전임상 2. 의약품 허가대행업 3. 신약개발 자문업 4. 의약품 수출입업 5. 물질성분 검사업 6. 물리화학 및 생물학 7. 연구개발업 8. 연구인력 공급 및 교육훈련업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (제 1호~49호 생략) (신 설) 50) 전 각호의 수출입업 51) 전 각호의 연구개발과 컨설팅업 52) 전 각호의 부대되는 사업 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (제 1호~49호 생략) 50) 임상시험대행업 및 전임상 51) 의약품 허가대행업 52) 신약개발 자문업 53) 의약품 수출입업 54) 물질성분 검사업 55) 물리화학 및 생물학 55) 연구개발업 56) 연구인력 공급 및 교육훈련업 57) 전 각호의 수출입업 58) 전 각호의 연구개발과, 58) 컨설팅업 59) 전 각호의 부대되는 사업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |