주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-07-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.이사 선임의 건(이사2명, 사외이사1명) 1.1 이사 이종열 선임의 건 1.2 이사 박지윤 선임의 건 1.3 사외이사 김태준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종열 | 1958-12-06 | 3 | 재선임 | (주)신우 재무담당 상무 | (주)리노스 경영지원본부장 | 대졸 | 대한민국 |
| 박지윤 | 1966-03-24 | 3 | 재선임 | 미래에셋맵스(주) PEF 본부장 | KTB PE(주) 국내투자본부 총괄본부장(전무) | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태준 | 1955-11-11 | 3 | 신규선임 | 한국금융연구원 원장 | 동덕여자대학교 교수 | 박사 | 대한민국 |