주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제26기(2016.1.1 ~ 12.31) 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 - 제1호의안 : 제26기 재무제표(2016.1.1 ~ 12.31) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이상범 기타비상무이사 제4-2호 의안 : 이필성 사외이사 - 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 김태준 사외이사 제5-2호 의안 : 이필성 사외이사 제5-3호 의안 : 박지윤 기타비상무이사 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상범 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 전 한영회계법인 TAS본부 현 KTB PE 투자본부/부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필성 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 전 (주)화동양행 이사 현 (주)골든듀 대표이사 |
(주)골든듀 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태준 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학 석사 미국 콜롬비아대학교 경제학 박사 전 한국금융연구원 원장 현 동덕여자대학교 교수 |
| 이필성 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 불어불문학과 졸업 연세대학교 경영대학원(MBA) 전 (주)화동양행 이사 현 (주)골든듀 대표이사 |
| 박지윤 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 경제학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 석사 전 미래에셋맵스(주) PEF 본부장 현 KTB PE 투자본부/전무 |