정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,769 | - 매출액 | 96,635 | |
| - 부채총계 | 34,432 | - 영업이익 | 4,307 | ||
| - 자본금 | 17,998 | - 당기순이익 | 3,025 | ||
| - 자본총계 | 68,337 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,086 | - 매출액 | 100,300 | |
| - 부채총계 | 36,036 | - 영업이익 | 4,113 | ||
| - 자본금 | 17,998 | - 당기순이익 | 2,826 | ||
| - 자본총계 | 69,050 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,055,304,690 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 (기타비상무이사 1, 사외이사 1, 감사위원회 위원 3) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제26기(2016.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 이상범 기타비상무이사 -> 원안대로 승인 제4-2호의안 : 이필성 사외이사 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호의안 : 김태준 사외이사 -> 원안대로 승인 제5-2호의안 : 이필성 사외이사 -> 원안대로 승인 제5-3호의안 : 박지윤 기타비상무이사 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 항목 3.나.선임후 사외이사수(명)에는 염재현 사외이사의 임기가 2017.03.29부로 만료됨에 따라, 이사총수와 사외이사총수에서 제외하여 기재함. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-03 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상범 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 전 한영회계법인 TAS본부 현 KTB PE 투자본부/부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필성 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 전 (주)화동양행 이사 현 (주)골든듀 대표이사 |
(주)골든듀 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태준 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학 석사 콜롬비아대학교 경제학 박사 전 한국금융연구원 원장 현 동덕여자대학교 교수 |
| 이필성 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 불어불문학과 졸업 연세대학교 경영대학원(MBA) 전 (주)화동양행 이사 현 (주)골든듀 대표이사 |
| 박지윤 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 경제학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 석사 전 미래에셋맵스(주) PEF본부장 현 KTB PE 투자본부/전무 |