정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-06-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 5. 기타 투자 판단에 참고할 사항 내용추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자 판단에 참고할 사항 | 1. 최대주주 변경 양수인은 2017년 6월 14일 1차 계약금 (5%).6월 16일 2차 계약금 (5%) 및 7월 28일 잔금(90%)을 지급하며 양도인은 잔금 인수시 10,912,476주를 계좌대체함으로써 거래를 종결한다. 2. 최대주주 변경 예정일자 : 2017.07.28 또는 당사자간 합의되는 날 3. 상기 예정 최대주주 변경 예정일(임시주주총회일)은 주식양수도계약의 거래종결 진행에 따라서 확정시 추후 공시하도록 하겠습니다. 4. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다. 5. 상기 계약일자는 주식양수도계약서 체결일입니다. 6. 변경예정 최대주주 (주)오디텍의 주요 재무사항은 2016년 12월말 기준이며, 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합은 2017년 4월말 기준입니다. 7.양수도대금의 조정: 양수도대금의 조정은 기본적으로 없음을 원칙으로 한다. 단, 양수인들의 실사 결과에 따라 양수도대금의 조정을 요청할수 있으나 양수도 대금의 5%를 초과하지 못한다. 8. 변경예정 최대주주인 (주)오디텍과 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합은 공동경영 방식을 취한다. |
1. 최대주주 변경 양수인은 2017년 6월 14일 1차 계약금 (5%).6월 16일 2차 계약금 (5%) 및 7월 28일 잔금(90%)을 지급하며 양도인은 잔금 인수시 10,912,476주를 계좌대체함으로써 거래를 종결한다. 2. 최대주주 변경 예정일자 : 2017.07.28 또는 당사자간 합의되는 날 3. 상기 예정 최대주주 변경 예정일(임시주주총회일)은 주식양수도계약의 거래종결 진행에 따라서 확정시 추후 공시하도록 하겠습니다. 4. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다. 5. 상기 계약일자는 주식양수도계약서 체결일입니다. 6. 변경예정 최대주주 (주)오디텍의 주요 재무사항은 2016년 12월말 기준이며, 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합은 2017년 4월말 기준입니다. 7. 양수도대금의 조정: 양수도대금의 조정은 기본적으로 없음을 원칙으로 한다. 단, 양수인들의 실사 결과에 따라 양수도대금의 조정을 요청할수 있으나 양수도 대금의 5%를 초과하지 못한다. 8. 변경예정 최대주주인 (주)오디텍과 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합은 공동경영 방식을 취한다. 9. 상기사항은 2017.04.20 거래소의 최대주주 지분매각 추진 조회공시에 대한 확정사항입니다. |
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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 스페스 유한회사외 1명 | 회사와의 관계 | 최대주주 등 |
| -양수인 | (주)오디텍외 1명 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 10,912,476 | ||
| 1주당 가액(원) | 4,000 | |||
| 양수도 대금(원) | 43,649,904,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 1. 계약 당사자 - 매도인: 스페스 유한회사, 노학영 - 매수인: (주)오디텍, 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합 2. 대금지급일정 (1) 1차 계약금(5%) : 2,182,495,200원(2017.6.14) (2) 2차 계약금(5%) : 2,182,495,200원(2017.6.16) (3) 잔 금(90%) : 39,284,913,600원(2017.7.28) 3. 주식양도시기: 2017.7.28 (10,912,476주) |
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| -양수도 주식의 보호예수 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)오디텍 및 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합 | |||
| -변경 예정일자 | 2017-07-28 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 10,912,476 | |||
| -예정 소유비율(%) | 30.32 | |||
| 4. 계약일자 | 2017-06-14 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 최대주주 변경 양수인은 2017년 6월 14일 1차 계약금 (5%).6월 16일 2차 계약금 (5%) 및 7월 28일 잔금(90%)을 지급하며 양도인은 잔금 인수시 10,912,476주를 계좌대체함으로써 거래를 종결한다. 2. 최대주주 변경 예정일자 : 2017.07.28 또는 당사자간 합의되는 날 3. 상기 예정 최대주주 변경 예정일(임시주주총회일)은 주식양수도계약의 거래종결 진행에 따라서 확정시 추후 공시하도록 하겠습니다. 4. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다. 5. 상기 계약일자는 주식양수도계약서 체결일입니다. 6. 변경예정 최대주주 (주)오디텍의 주요 재무사항은 2016년 12월말 기준이며, 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합은 2017년 4월말 기준입니다. 7.양수도대금의 조정: 양수도대금의 조정은 기본적으로 없음을 원칙으로 한다. 단, 양수인들의 실사 결과에 따라 양수도대금의 조정을 요청할수 있으나 양수도 대금의 5%를 초과하지 못한다. 8. 변경예정 최대주주인 (주)오디텍과 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합은 공동경영 방식을 취한다. 9. 상기사항은 2017.04.20 거래소의 최대주주 지분매각 추진 조회공시에 대한 확정사항입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-04-20 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2016-12-21 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2016-12-21 조회공시요구(풍문또는보도)(최대주주 지분매각 추진 보도) 2017-01-20 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 스페스 유한회사 | 변경전 최대주주 | 10,912,475 | 30.32 | 999,999 | 2.78 | - |
| 이웅상 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 49,929 | 0.14 | 49,929 | 0.14 | - |
| 주식회사 오디텍 | 변경예정 최대주주 | - | - | 5,456,238 | 15.16 | - |
| 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합 | 변경예정 최대주주 | - | - | 5,456,238 | 15.16 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | (주)오디텍 | ||
| 2. 설립연월 | 1999년 12월 6일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 전라북도 완주군 봉동읍 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 박병근 | ||
| - 보유지분율(%) | 12.69 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 박병근 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 반도체제조공정(FAB)을 바탕으로 비메모리반도체 Chip과 센서 및 센서모듈,시스템의 수직계열화된 제품 및 LED응용제품 생산 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2016년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 126,090 | 자본금 | 5,873 |
| 부채총계 | 10,354 | 매출액 | 55,722 |
| 자본총계 | 115,736 | 당기순손익 | 10,089 |
| 외부감사인 | 승일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 없음 | |||
[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합명 | 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 |
| 2. 설립연월 | 2015년 10월 29일 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 성장금융 성장사다리 전문투자형 사모 투자신탁 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 31.6 |
| 4. 대표조합원 | 성장금융 성장사다리 전문투자형 사모 투자신탁 |
| 5. 업무집행조합원 | (주)티에스인베스트먼트 |
| 6. 조합재산 총액(원) | 27,838,108,307 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | 27,838 |
| 부채총계 | 1 |
| 자본총계 | 27,837 |
| 자본금 | 29,925 |
| 8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등 | |
| 없음 | |