정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-07-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.06.16 | |
| 3. 정정사유 | 이사, 사외이사, 감사위원 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명,이사 4명) 제2호 의안:감사위원 선임의 건(감사위원 3명) |
제 1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명,이사 4명) -제 1-1호: 사내이사 김웅 선임의 건 -제 1-2호: 사내이사 이범철 선임의 건 - 제 1-3호: 사내이사 박병근 선임의 건 - 제 1-4호: 기타비상무이사 나상호 선임 의 건 - 제 1-5호: 사외이사 심현대 선임의 건 - 제 1-6호: 사외이사 민성욱 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) - 제 2-1호: 사외이사인 감사위원회 위 원 심현대 선임의 건 - 제 2-2호: 사외이사인 감사위원회 위 원 민성욱 선임의 건 - 제 2-3호: 사외이사가 아닌 감사위원 회 위원 나상호 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-07-28 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 이사 4명) -제 1-1호:사내이사 김웅 선임의 건 -제 1-2호:사내이사 이범철 선임의 건 -제 1-3호:사내이사 박병근 선임의 건 -제 1-4호:기타비상무이사 나상호 선임의 건 -제 1-5호:사외이사 심현대 선임의 건 -제 1-6호:사외이사 민성욱 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) -제 2-1호:사외이사인 감사위원회 위원 심현대 선임의 건 -제 2-2호:사외이사인 감사위원회 위원 민성욱 선임의 건 -제 2-3호:사외이사가 아닌 감사위원회 위원 나상호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-06-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 학/석사 전) 안건회계법인 전) 이캐피탈㈜ 전) 스틱인베스트먼트㈜ 현) (주)티에스인베스트먼트 대표이사 |
| 이범철 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 선린상업고등학교 전) ㈜남성 전) ㈜나스코 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 현) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 전북대 전기공학과 학사 서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사 |
| 나상호 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 원광대학교 경영학과 학사 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심현대 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 행정학과 학사 전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
(주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
| 민성욱 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 경영대학원 전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사 |
헨지스인베스트먼트 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심현대 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대학교 행정학과 학사 전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
| 민성욱 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 경영대학원 전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사 |
| 나상호 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 원광대학교 경영학과 학사 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사 |