주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제18기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 감사보고 - 제18기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 영업보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제18기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 예정배당율 : 무배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 3-1호 : 이사 선임(조송만) - 3-2호 : 이사 선임(김영덕) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조송만 | 1960-03-07 | 3년 | 재선임 | (주)대우통신 에이티아이시스템 설립 |
(주)누리텔레콤 대표이사 사장 | 전남대 전산통계학과 | 대한민국 |
| 김영덕 | 1962-08-04 | 3년 | 재선임 | (주)대우통신 | (주)누리텔레콤 상무이사 | 인하대 전자공학과 | 대한민국 |