주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)대표이사의 영업보고 나. 결의사항 (1)제1호 의안 : 제19기(2012.01.01~2012.12.31)재 무제표(연결포함) 승인의 건 (2)제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 (5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2호의안은 사외이사 임기만료에 따른 재선임 건입니다. - 제3호 의안은 감사 임기만료에 따른 재선임 건입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한수 | 1959-08-13 | 3년 | 재선임 | 83년 전남대 컴퓨터공학과 졸업 96년 연세대대학원 산업정보공학과 졸업 85년 삼성그룹(전주제지) 95년 한솔그룹 기획조정실 |
現,(주)누리텔레콤 사외이사 | 연세대대학원 산업정보공학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송임석 | 1966-12-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 85년 세무대학 87년 국세청 삼성세무서 세원2과장 07년 송임석세무사사무소 |
現 송임석세무사사무소 대표 | 세무대학 | 대한민국 |