정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 57,297 | - 매출액 | 26,446 | |
| - 부채총계 | 26,698 | - 영업이익 | -4,370 | ||
| - 자본금 | 5,685 | - 당기순이익 | -13,610 | ||
| - 자본총계 | 30,599 | *주당순이익(원) | -1,288 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 83,054 | - 매출액 | 48,208 | |
| - 부채총계 | 31,233 | - 영업이익 | -3,098 | ||
| - 자본금 | 5,685 | - 당기순이익 | -11,300 | ||
| - 자본총계 | 51,821 | *주당순이익(원) | -1,069 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제19기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 * 예정 배당율(무배당) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억원) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013-02-27 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한수 | 1959-08-13 | 3년 | 재선임 | 83년 전남대 컴퓨터공학과 졸업 96년 연세대대학원 산업정보공학과 졸업 85년 삼성그룹(전주제지) 95년 한솔그룹 기획조정실 |
現,(주)누리텔레콤 사외이사 | 연세대대학원 산업정보공학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송임석 | 1966-12-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 85년 세무대학 87년 국세청 삼성세무서 세원2과장 07년 송임석세무사사무소 |
現 송임석세무사사무소 대표 | 세무대학 | 대한민국 |