정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사및 감사선임 세부내역 추가기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 선임 세부내역기재 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사선임 세부내역기재 |
| 사외이사및 감사후보자가 확정 되었기에 세부내역을 추가기재함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제22기(2015.1.1~2015.12.31) 연결및 별도 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한수 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 83년 전남대 컴퓨터공학과 졸업 96년 연세대대학원 산업정보공학과 졸업 85년 삼성그룹(전주제지) 95년 한솔그룹 기획조정실 現,(주)누리텔레콤 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송임석 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 85년 세무대학 87년 국세청 삼성세무서 세원2과장 07년 송임석세무사사무소 現 송임석세무사사무소 대표 |