정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,554 | - 매출액 | 53,246 | |
| - 부채총계 | 17,266 | - 영업이익 | 10,402 | ||
| - 자본금 | 6,027 | - 당기순이익 | 6,298 | ||
| - 자본총계 | 48,288 | *주당순이익(원) | 537 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,765 | - 매출액 | 58,420 | |
| - 부채총계 | 20,326 | - 영업이익 | 8,767 | ||
| - 자본금 | 6,027 | - 당기순이익 | 4,417 | ||
| - 자본총계 | 48,439 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ※예정배당율(무배당) - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (8억원) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-29 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한수 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 83년 전남대 컴퓨터공학과 졸업 96년 연세대대학원 산업정보공학과 졸업 85년 삼성그룹(전주제지) 95년 한솔그룹 기획조정실 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송임석 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 85년 세무대학 87년 국세청 삼성세무서 세원2과 07년 송임석세무사사무소 |