주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로16 누리빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 연결및 별도 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (6) 제6호 의안 : 상근감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조송만 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | (주)대우통신 에이티아이시스템 설립(현,누리텔레콤) 현) (주)누리텔레콤 대표이사 회장 |
| 김영덕 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | (주)대우통신 현) (주)누리텔레콤 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신광조 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 씨엔씨엔터프라이즈 에버넷 전자 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호상 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼정회계법인 매니저 (주)다음커뮤니케이션 감사팀장 현대회계법인 이사 (주)YG엔터테인먼트 사외이사 현) 선경회계법인 대표이사 |