주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로16 누리빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표,이익배당 승인의 건 ㆍ제1-1호 의안 :제25기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제1-2호 의안 :제 25기 이익배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선한길 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국우편사업진흥원 이사장 (주)케이지티지 상임고문 현) 건국대학교 연구전임 교수 |