주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-09 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울타워 본관1층(서울 용산구 용산동 2가 산1-3) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기(2011.01.01？2011.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 배석규 선임의 건 * 제3-2호 : 기타비상무이사 김영만 선임의 건 * 제3-3호 : 기타비상무이사 이광구 선임의 건 * 제3-4호 : 기타비상무이사 김재윤 선임의 건 * 제3-5호 : 사외이사 장동훈 선임의 건 * 제3-6호 : 사외이사 곽만순 선임의 건 * 제3-7호 : 사외이사 최성관 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배석규 | 1951-07-26 | 3년 | 재선임 | 現 YTN 대표이사 사장 | YTN 대표이사 사장 | 연세대 언론홍보대학원 졸업 | 대한민국 |
| 김영만 | 1957-06-06 | 3년 | 신규선임 | 現 한국마사회 부회장 | 한국마사회부회장 | 서울대행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이광구 | 1957-07-19 | 3년 | 신규선임 | 現 우리은행 부행장 | 우리은행 부행장 | 서강대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김재윤 | 1935-04-20 | 3년 | 재선임 | 現 한림제약 회장 | 한림제약 회장 | 국제대학 경제학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장동훈 | 1955-03-15 | 1년 | 신규선임 | 前 뉴스통신진흥회 이사 | - | 고려대 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 곽만순 | 1956-10-20 | 1년 | 신규선임 | 現 카톨릭대 경제학과 교수 | 카톨릭대 경제학과 교수 | 美펜실베니아주립대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 최성관 | 1954-06-22 | 1년 | 신규선임 | 前 태아산업 대표이사 | - | 대전 중동고 졸업 | 대한민국 |