정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 자구수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 中 국적 수정 | 대만민국 | 대한민국 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76 와이티엔뉴스퀘어 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 -제1호의안 : 제21기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 : 사외이사 문재철 선임의 건 *제2-2호 : 사외이사 곽만순 선임의 건 *제2-3호 : 사외이사 우제세 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문재철 | 1958-08-08 | 1년 | 신규선임 | 스카이라이프 사장 | 스카이라이프 사장 | 서강대 신방과 졸 | 대한민국 |
| 곽만순 | 1956-10-20 | 1년 | 재선임 | 카톨릭대 경제학과 교수 | 카톨릭대 경제학과 교수 | (미)펜실베니아주립대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 우제세 | 1956-02-10 | 1년 | 재선임 | 한국담배판매인회중앙회장 | 한국담배판매인회중앙회장 | 한남대 회계학과 졸 | 대한민국 |