주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76 와이티엔뉴스퀘어 1층 YTN홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 : 사내이사 조준희 선임의 건 *제2-2호 : 기타비상무이사 이상영 선임의 건 *제2-3호 : 기타비상무이사 김재윤 선임의 건 *제2-4호 : 사외이사 문재철 선임의 건 *제2-5호 : 사외이사 정상봉 선임의 건 *제2-6호 : 사외이사 우제세 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | (전)중소기업은행장 |
| 이상영 | 1945-09 | 3 | 신규선임 | 한국마사회 부회장 |
| 김재윤 | 1935-04 | 3 | 재선임 | 한림제약 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문재철 | 1958-08 | 1 | 재선임 | (전)KT스카이라이프 사장 | - |
| 정상봉 | 1954-12 | 1 | 신규선임 | (전)한전KDN신성장동력본부장 | - |
| 우제세 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 한국담배판매인회중앙회장 | 한국담배판매인회중앙회장 |