정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 340,150 | - 매출액 | 106,366 | |
| - 부채총계 | 153,469 | - 영업이익 | -26,067 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 10,873 | ||
| - 자본총계 | 186,681 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 420,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안 제22기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인(가결) -제2호의안 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 조준희 선임의 건 2-2) 기타비상무이사 이상영 선임의 건 2-3) 기타비상무이사 김재윤 선임의 건 2-4) 사외이사 문재철 선임의 건 2-5) 사외이사 정상봉 선임의 건 2-6) 사외이사 우제세 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) -제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인(가결) -제4호의안 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-03-02 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | (전)중소기업은행장 |
| 이상영 | 1945-09 | 3년 | 신규선임 | 한국마사회 부회장 |
| 김재윤 | 1935-04 | 3년 | 재선임 | 한림제약 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문재철 | 1958-08 | 1년 | 재선임 | (전)KT스카이라이프 사장 | - |
| 정상봉 | 1954-12 | 1년 | 신규선임 | (전)한전KDN신성장동력본부장 | - |
| 우제세 | 1956-02 | 1년 | 재선임 | 한국담배판매인회중앙회장 | 한국담배판매인회중앙회 |