주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로76 와이티엔뉴스퀘어 1층 YTN홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ○제1호 의안 : 제25기(2017.01.01~2017.12.31.) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 김재윤 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 곽채기 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 유준수 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재윤 | 1935-04 | 3 | 재선임 | 現 한림제약 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽채기 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | 동국대학교 교수 | - |
| 유준수 | 1960-08 | 1 | 재선임 | (전)KT&G CR본부장 | - |