주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로57길 7(대치동) 대치평생학습관5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 황인창 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박종성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인창 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경영학 석사 (현)전북과학대학교 총장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종성 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경영학 박사 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 |
한국인터넷진흥원 (비상임 감사) |