주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-09 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 평촌분원4층 중앙홀 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 이익소각 결과보고 (4) 지분법적용투자주식처분 결과보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제19기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (제2조 사업목적 추가 포함) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사외이사 유재규 선임의 건(연임) 제4호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재규 | 1954-12-24 | 3 | 재선임 | 1982 증권감독원 (現금융감독원) 2007 성도회계법인 부대표 |
- 성도회계법인 부대표 - 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원장 |
한국외국어대학교 卒 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22) 캐릭터 라이센스사업 23) 교육위탁 용역사업 24) 교육시설 인테리어 및 감리, 감수업 25) 방과후학교 영어교실 운영 및 프로그램 공급 사업 26) 초중고 정규 영어교육 운영 및 프로그램 공급 사업 27) 유치원, 어린이집 영어교육 운영 및 프로그램 공급 사업 28) 영유아 교육프로그램 운영, 관리 및 관련용품 제작, 판매업 |
신규사업 및 사업목적 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3) 온라인 교육업 11) IP방송 학습 컨텐츠 제공 사업 및 방송물 제작 및 판매업 13) 대학학점 연계 사업과 영어교사, 강사 양성 서비스 개발 및 제공사업 15) 교육관련 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 22) 전 각호에 부대되는 사업 일체 |
3) 국내외 온라인 교육업 11) 방송통신 및 전자기기의 컨텐츠 제공 사업 및 방송물 제작 및 판매업 13) 대학학점 연계 사업 과 국내외 영어교사, 강사 양성 서비스 개발 및 제공사업 15) 교육관련 게임 및 컨텐츠 제작, 유통 및 판매업 29) 전 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업영역확대 사업영역확대 자구수정 (영역명확화) 컨텐츠부문 추가 항변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |