주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 평촌분원4층 중앙홀 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 이익소각 결과보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제20기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당(420원/주)포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (제45조 재무제표와 영업보고서의 작성 비치등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박상하 선임의 건(재선임) 3-2 사내이사 허용석 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1 감사 김동우 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상하 | 1957-06-01 | 3 | 재선임 | 세종연구소 사이버제이엘에스 |
정상제이엘에스 대표이사 | 한양대 행정대학원 |
대한민국 |
| 허용석 | 1958-03-20 | 3 | 재선임 | 현대/삼성시계 | 정상제이엘에스 교육연구개발총괄 | 한양대학교 기계과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동우 | 1958-11-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 제24회사법고시 합격 법무법인창조설립 서울시도시철도공사법률고문 |
정상제이엘에스감사외 | 동국대학교 법학과 | 대한민국 |