TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)가로수닷컴 주주총회소집결의
SG&G · 2008-03-11 16:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 9시 30분 |
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| 2. 장소 | 서울 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제15기(2007.01.01-2007.12.31) |
| | 재무제표 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, |
| | 신주인수권규정ㆍ전환 사채발행규정ㆍ신주인 |
| | 수권부사채발행규정 구체화) |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| | - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 11일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김영기 | 1964년 05월 | 3년 | 재선임 | DASAN Network| 가로수닷컴 | 서울대 | 대한민국 |
| | 25일 | | | USA부사장, | 대표이사 | 사회복지학 | |
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| 정종덕 | 1962년 06월 | 3년 | 재선임 | (주)우영 재경| 가로수닷컴 | 한남대 | 대한민국 |
| | 20일 | | | 이사 | 상무이사 | 회계학 | |
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| 김갑수 | 1961년 05월 | 3년 | 재선임 | 삼성전자, 서 | 가로수닷컴 | 서울대 | 대한민국 |
| | 19일 | | | 울교대 컴퓨터| 연구소장 | 계산통계학 | |
| | | | | 학과 교수(현)| | | |
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| 채명철 | 1962년 10월 | 3년 | 신규선임 | (주)네덱스 대| 가로수닷컴 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 07일 | | | 표이사 | 물류부장 | 사회학 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이군희 | 1964년 03월 | 3년 | 재선임 | 서강대 경영학| 가로수닷컴 | 서울대 계산통| 대한민국 |
| | 01일 | | | 과 교수(현) | 사외이사 | 계학, 미주리 | |
| | | | | | | 주립대박사 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 황광연 | 1967년 01월| 3년 | 재선임 | - | (주)두리 경| 가로수닷컴 | 연세대 | 대한민국 |
| | 25일 | | | | 영지원부 | 감사 | 국문학 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | -. 운수관련 서비스업 | 물류사업부문 등 신규 |
| | -. 화물자동차운송주선업 | 영위사업 목적 상세 |
| | -. 부동산전대업 | 화 |
| | -. 소화물일관운송사업 | |
| | -. 화물터미널사업 | |
| | -. 화물자동차운송업 | |
| | -. 운수창고 및 통신업 | |
| | -. 복합운송주선업 | |
| | -. 상업서류송달업 | |
| | -. 화물의수탁알선업 | |
| | -. 해운대리점업 및 해운중개업 | |
| | -. 해상화물운송사업 및 해상화물운송주선| |
| | 업 | |
| | -. 항공화물운송대리점업 및 항공운송 주| |
| | 선업 | |
| | -. 항공운송 총대리점업 | |
| | -. 통관업 | |
| | -. 복합화물운송주선업 및 국제복합운송업| |
| | -. 물류센타운영 및 관련서비스업 | |
| | -. 화물포장업 | |
| | -. 공동 및 복합물류사업 | |
| | -. 물류장비 및 용기의제작,임대,운영 및| |
| | 관련서비스업 | |
| | -. 물류컨설팅 사업 | |
| | -. 자재구매대행업 | |
| | -. 포장지제조 및 용역대행업 | |
| | -. 포장지제조 및 용역대행업 | |
| | -. 건설업 | |
| | -. 도서 도,소매업 | |
| | -. 타회사의 주식 또는 지분을 | |
| | 취득 소유함으로써 타회사의 제반 | |
| | 사업내용을 지배.경영지도.정리.육성하 | |
| | 는 지주사 관련사업 | |
| | -. 유가증권 매매 및 관련투자사업 | |
| | -. 전자식복권 발행 및 판매 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | -. 종이 도, 소매업 | 비영위사업임 |
| | -. 중고 생활용품 매매업 | |
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