TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)가로수닷컴 정기주주총회결과
SG&G · 2008-03-28 17:59 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제15기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 80,636| - 매출액 | 5,592 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 10,562| - 영업이익 | -3,438 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 14,870| - 당기순이익 | -5,142 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 70,074| * 주당순이익(원) | -179 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 일반이사 2명(상근1, 비상근1), 사외이사 1명 |
| | , 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 5 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | 1 |
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| 임후 | 비상근감사 | - |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | ▷ 제1호 의안 : 제15기(2007.01.01-20 |
| | 07.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | ▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 |
| | 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | ▷ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | => 정종덕, 김갑수, 이군희 승인 |
| | ▷ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | ▷ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부 |
| | 여의 건 |
| | => 주주동의로 의안철회 |
| | ▷ 제6호 의안 : 이사 보수한도 |
| | 승인의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | ▷ 제7호 의안 : 감사 보수한도 |
| | 승인의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| 2008.3.11: 주주총회 소집결의 |
| | | 2008.3.11: 사업목적 변경 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 정 종 덕 | 1962년 06월 | 3년 | 재선임 | (주)우영 재경| 가로수닷컴 상| 한남대 회계학| 대한민국 |
| | 20일 | | | 이사 | 무이사 | | |
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| 김 갑 수 | 1961년 05월 | 3년 | 재선임 | 삼성전자, | 가로수닷컴 연| 서울대 계산통| 대한민국 |
| | 19일 | | | 서울교대 컴| 구소장 | 계학 | |
| | | | | 퓨터학과 교| | | |
| | | | | 수(현) | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이 군 희 | 1964년 03월 | 3년 | 재선임 | 서강대 경영학| 가로수닷컴 사| 서울대 계산통| 대한민국 |
| | 01일 | | | 과 교수(현) | 외이사 | 계학, | |
| | | | | | | 미주리주립대 | |
| | | | | | | 박사 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 황 광 연 | 1967년 01월| 3년 | 재선임 | 상근 | (주)두리 경| 가로수닷컴 | 연세대 국문| 대한민국 |
| | 25일 | | | | 영지원부 | 감사 | 학 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | -. 운수관련 서비스업 | 물류사업부문 등 |
| | -. 화물자동차운송주선업 | 신규 영위사업 목 |
| | -. 부동산전대업 | 적 상세화 |
| | -. 소화물일관운송사업 | |
| | -. 화물터미널사업 | |
| | -. 화물자동차운송업 | |
| | -. 운수창고 및 통신업 | |
| | -. 복합운송주선업 | |
| | -. 상업서류송달업 | |
| | -. 화물의수탁알선업 | |
| | -. 해운대리점업 및 해운중개업 | |
| | -. 해상화물운송사업 및 해상화물운| |
| | 송주선업 | |
| | -. 항공화물운송대리점업 및 항공운| |
| | 송 주선업 | |
| | -. 항공운송 총대리점업 | |
| | -. 통관업 | |
| | -. 복합화물운송주선업 및 국제복합| |
| | 운송업 | |
| | -. 물류센타운영 및 관련서비스업 | |
| | -. 화물포장업 | |
| | -. 공동 및 복합물류사업 | |
| | -. 물류장비 및 용기의제작,임대,운| |
| | 영 및 관련서비스업 | |
| | -. 물류컨설팅 사업 | |
| | -. 자재구매대행업 | |
| | -. 포장지제조 및 용역대행업 | |
| | -. 포장지제조 및 용역대행업 | |
| | -. 건설업 | |
| | -. 도서 도,소매업 | |
| | -. 타회사의 주식 또는 | |
| | 지분을 취득 소유함으로써| |
| | 타회사의 제반 사업내| |
| | 용을 지배.경영지도.정리.육성하는 | |
| | 지주사 관련사업 | |
| | -. 유가증권 매매 및 관련투자사| |
| | 업 | |
| | -. 전자식복권 발행 및 판매 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | -. 종이 도, 소매업 | 비영위사업임 |
| | -. 중고 생활용품 매매업 | |
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