주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제16기(2008.01.01-2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이치선 | 1964-06-08 | 3 | 재선임 | 법무법인 해우 변호사 | 변호사 | 서울대 물리학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품의 제조 및 판매업 | 사업다각화 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |