주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2011.01.01-2011.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호: 사외이사 이치선 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이치선 | 1964-06-08 | 3년 | 재선임 | 법무법인 해우 변호사 | 변호사 | 서울대 물리학과 | 대한민국 |