주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제21기(2013.1.1 ～ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호: 사내이사 정종덕 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김갑수 선임의 건 제3-3호: 사외이사 이군희 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호: 상근감사 황광연 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정종덕 | 1962-06-20 | 3년 | 재선임 | (주)우영 재경이사 | (주)SG&G 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김갑수 | 1961-05-19 | 3년 | 재선임 | 서울교대 컴퓨터학과 교수(현) | (주)SG&G 이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이군희 | 1964-03-01 | 3년 | 재선임 | 서강대 경영학과 교수(현) | (주)SG&G 사외이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황광연 | 1967-01-25 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)두리 경영지원부 | (주)SG&G 감사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금형 제조업 - 발전설비(원자력, 화력, 수력, 가스) 부품제조업 - 프레스 부품 제조업 - 부동산 관리, 개발, 시행, 분양, 컨설팅업 - 시설물 유지관리업 및 용역업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |