정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,316 | - 매출액 | 57,135 | |
| - 부채총계 | 12,838 | - 영업이익 | 3,884 | ||
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 3,222 | ||
| - 자본총계 | 88,478 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 993,397 | - 매출액 | 1,007,027 | |
| - 부채총계 | 470,832 | - 영업이익 | 45,545 | ||
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 35,727 | ||
| - 자본총계 | 522,565 | *주당순이익(원) | 898 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▷ 제1호 의안 : 제21기(2013.01.01-2013.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호: 사내이사 정종덕 선임의 건 =>원안대로 승인 제3-2호: 사내이사 김갑수 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 이군희 선임의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 황광연 선임의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집결의 2014-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정종덕 | 1962-06-20 | 3년 | 재선임 | (주)우영 재경이사 | (주)SG&G 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김갑수 | 1961-05-19 | 3년 | 재선임 | 서울교대 컴퓨터학과 교수(현) | (주)SG&G 이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이군희 | 1964-03-01 | 3년 | 재선임 | 서강대 경영학과 교수(현) | (주)SG&G 사외이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황광연 | 1967-01-25 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)두리 경영지원부 | (주)SG&G 감사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금형 제조업 - 발전설비(원자력, 화력, 수력, 가스) 부품제조업 - 프레스 부품 제조업 - 부동산 관리, 개발, 시행, 분양, 컨설팅업 - 시설물 유지관리업 및 용역업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |