정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,898 | - 매출액 | 48,507 | |
| - 부채총계 | 26,179 | - 영업이익 | 3,357 | ||
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 1,973 | ||
| - 자본총계 | 97,719 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,279,921 | - 매출액 | 1,199,996 | |
| - 부채총계 | 682,125 | - 영업이익 | 46,432 | ||
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 25,732 | ||
| - 자본총계 | 597,797 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ▷ 감사의 감사보고 ▷ 영업보고 ▷ 외부감사인 선임 보고 ▷ 제24기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 ▷ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제1-1호: 사내이사 정종덕 선임의 건 =>원안대로 승인 제1-2호: 사내이사 김갑수 선임의 건 => 원안대로 승인 제1-3호: 사외이사 이군희 선임의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 황광연 선임의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사의 동의 하에 2017년 3월 20일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집결의 2017-03-10 참고서류 2017-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종덕 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 전, (주)우영 재경이사 현, SG&G 전무이사 |
| 김갑수 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 현, 서울교대 컴퓨터학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이군희 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 현, 서강대 경영학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황광연 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현, SG&G 감사 |