정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.02.16 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 날짜 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시, 날짜 | 2017-03-17 | 2017-03-31 |
| 2. 의안 주요내용 - 《의결사항》 |
《의결사항》 1. 제1호 의안: 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 2. 제2호 의안: 이사 선임(중임)의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 후보 김명호 - 제2-2호 의안: 사외이사 후보 최지광 3. 제3호 의안: 상근감사 임승택 선임의 건 4. 제4호 의안: 제19기 이사의 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
《의결사항》 1. 제1호 의안: 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (현금배당예정액: 100원/주당) 2. 제2호 의안: 이사 선임(중임)의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 후보 김명호 - 제2-2호 의안: 사외이사 후보 최지광 3. 제3호 의안: 상근감사 임승택 선임의 건 4. 제4호 의안: 제19기 이사의 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
| 사업보고서 법정 제출기한내(사업연도 경과 후 90일내) 정기주주총회 개최. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 《의결사항》 1. 제1호 의안: 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (현금배당예정액: 100원/주당) 2. 제2호 의안: 이사 선임(중임)의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 후보 김명호 - 제2-2호 의안: 사외이사 후보 최지광 3. 제3호 의안: 상근감사 임승택 선임의 건 4. 제4호 의안: 제19기 이사의 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - LG전자(주) - (주)아이씨디(부사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 - 한길회계법인 |
한길회계법인(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승택 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 광림통상 주식회사(상무이사) |