정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-12-11 | |
| 3. 정정사유 | 일정 변경 및 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2020년 2월 14일 09:00 | 2020년 2월 20일 10:00 |
| 3. 의안 주요 내용 | - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 오세인 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 위찬우 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 한철우 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 이재흠 선임의 건 제2-5호 의안:사내이사 이승현 선임의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 최상민 선임의 건 |
| 4. 이사회결정일 | 2020-01-16 | 2020-02-05 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-02-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 위찬우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한철우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이재흠 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최상민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-01-17 주주총회소집결의 2020-01-08 주주총회소집결의 2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세인 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 신문방송학과 박사 - (주)라인텍 대표이사 - (現)(주)비바이오 대표이사 |
| 위찬우 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 학사/석사(MBA) - 삼일회계법인 공인회계사 - 웅진코웨이(주) 기획팀 - 웅진홀딩스 기획조정실 - 웅진폴리실리콘(주) 경영기획실 - TSI Korea 투자전략실 - 네오에코텍(주) 경영기획실 - (現)(주)나이스팜 전략기획실 전무이사 |
| 한철우 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 회계학과 학사 - 한양증권 영업부 - (주)아이이노베이션 - (現)(주)씨엔에이 이사 |
| 이재흠 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 경영학과 학사 - 제원회계법인 감사본부 공인회계사 - (現)공인회계사 |
| 이승현 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 한양대학과 법학과 학사 - (주)아이디엔 법무팀 - (주)신대한로지스틱 경영지원실 - (現)(주)엔에이디 사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상민 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울시립대학교 회계학과 석사 - 한주회계법인 공인회계사 - 중소기업진흥공단 재도전성장처 - (現)삼화회계법인 회생사업부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계제작 및 컨설팅 - 의료기기 연구개발, 제조 및 판매업 - 의료기기 수출입업 - 진단 시약 및 진단기기 제조업 - 프라스틱 전극 인쇄업 - 기타 기술 시험 검사 및 분석업 - 의약품 연구, 제조, 판매 및 수출입업 - 의약부외품, 의료용기 및 위생용품 제조 판 매업 - 신약개발 - 생약가공 판매업 - 원료 의약품 제조판매업 - 바이오산업 및 미생물 제조업 - 생명공학 기술을 이용한 인공피부 및 인공장 기의 제조 및 판매업 - 생명공학 기술을 이용한 인체삽입용 인공성 형물의 제조 및 판매업 - 생명공학 관련 재료물질의 제조 및 판매업 - 세포외 지질(콜라겐)을 활용한 제품 재료공 학 및 의료용 제품제조 판매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 화장품, 화장품 부자재 수출입 및 도소매업 - 화장품 방문 및 통신 판매업 - 식품 및 영양식품 제조 판매업 - 건강식품 및 보조식품 제조 및 판매업 - 숙박 및 요식관련 프렌차이즈업 - 호텔 및 관광숙박시설 운영업 - 온라인 정보제공업 - 부동산 임대, 개발, 매매업 - 사모전문투자회사의 설립, 투자, 운용 및 이 와 관련된 각종 자문 - 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이 와 관련된 각종 자문 - 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문 - 경영자문 및 컨설팅 - 부동산, 주식, 기타 유가증권, 금전채권, 부 실채권 등 기타 자산에 대한 투자 - 기타 금융업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |