주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제24기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 조현우) ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현우 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 아주대학교 기계과 - 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장 공장장 - 現 (주)세원 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -블록체인 플랫폼 개발사업 -ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 -부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 -엠알오 도소매 및 무역업 -제품상품에 대한 렌탈업 -모듈러 제조, 판매, 임대업 -모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 -모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 -위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 -위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -출판업 -5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 |
미영위 사업 목적 삭제 | |