정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,831 | - 매출액 | 18,814 | |
| - 부채총계 | 16,159 | - 영업이익 | -4,950 | ||
| - 자본금 | 18,732 | - 당기순이익 | 332 | ||
| - 자본총계 | 34,672 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,112 | - 매출액 | 19,495 | |
| - 부채총계 | 17,720 | - 영업이익 | -7,887 | ||
| - 자본금 | 18,732 | - 당기순이익 | -985 | ||
| - 자본총계 | 32,392 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안:제24기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶이사회 승인(2021.03.16)으로 대체 및 주총보고 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 ○제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 조현우) ▶원안대로 승인 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2021.03.16.) - 제2호 의안(정관 일부 변경의 건) 승인에 따라, 하기와 같이 상호가 변경되었습니다. [변경 전] : 주식회사 인프라웨어(INFRAWARE, Inc.) [변경 후] : 주식회사 폴라리스오피스(Polaris Office Corp.) |
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-16 사업보고서(일반법인) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현우 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 아주대학교 기계과 - 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장 공장장 - 現 (주)세원 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -블록체인 플랫폼 개발사업 -ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 -부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 -엠알오 도소매 및 무역업 -제품상품에 대한 렌탈업 -모듈러 제조, 판매, 임대업 -모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 -모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 -위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 -위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -출판업 -5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 |
미영위 사업 목적 삭제 | |