주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 고무래로10길 26, 반도빌딩 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표의 승인 제2호 의안 : 사내이사 1인의 선임(곽민철) 제3호 의안 : 사내이사 1인의 선임(김동일) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 결정 제5호 의안 : 감사의 보수한도 결정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1호 의안은 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서에서 적정의견과 감사 전원의 동의를 받으면 이사회승인 및 주주총회 보고로 대체한다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽민철 | 1975-01-10 | 3 | 재선임 | (주)인프라웨어 창업자 | - ㈜인프라웨어 공동대표이사 - ㈜디오텍 각자대표이사 |
한국외대경영정보대학원 석사 | 대한민국 |
| 김동일 | 1970-10-21 | 3 | 신규선임 | - 대신증권 - IBK기업은행 |
㈜인프라웨어 경영전략본부장 | 연세대학교 경영전문대학원 석사 | 대한민국 |