주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 고무래로10길 26, 반도빌딩 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표의 승인 제2호 의안 : 정관의 일부 변경 제3호 의안 : 사내이사 1인의 선임 (김재호) 제4호 의안 : 감사 1인의 선임(이상헌) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 결정 제6호 의안 : 감사의 보수한도 결정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서에서 적정의견과 감사 전원의 동의를 받으면 이사회승인 및 주주총회 보고로 대체한다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | (現)인프라웨어 경영전략본부장 디오텍 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | (現)효림회계법인 이사 삼일회계법인 한국증권업협회 효림회계법인 |