주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표의 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 결정 제4호 의안 : 감사의 보수한도 결정 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서에서 적정의견과 감사 전원의 동의를 받으면 이사회승인 및 주주총회 보고로 대체한다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 재선임 | (現)인프라웨어 각자 대표이사 (現)셀바스에이아이 각자 대표이사 인프라웨어 창업자 |
| 김동일 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (現)셀바스AI 경영지원실 실장 대신증권 IBK기업은행 |