주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 04월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인프라웨어 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 민 철, 이 해 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 19 | |
| (전 화)02-537-0538 | ||
| (홈페이지)http://www.infraware.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상 무 | (성 명)김 재 호 |
| (전 화)02-6190-7676 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 셀바스헬스케어 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 유병탁 | ||
| 자본금(원) | 6,573,535,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
13,147,071 | 주요사업 | 디지털 헬스케어 (의료기기) 및 시각 장애인용 보조공학기기 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,140,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 8,972,940,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 44,550,489,410 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 20.14 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 36,709,193,343 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 24.44 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,140,000 | |||
| 지분비율(%) | 8.67 | ||||
| 4. 양수목적 | 계열사간 사업 시너지 및 사업 경쟁력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2018년 04월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)셀바스에이아이 | |||
| 자본금(원) | 11,027,972,500 | ||||
| 주요사업 | 인공지능 기반 솔루션 및 서비스 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 금천구 가산디지털1로 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현물출자 2) 지급시기 : 2018년 4월 30일 3) 양수방법 : (주)셀바스에이아이를 대상으로 제3자배정 유상증자를 통해 (주)셀바스헬스케어의 주식 1,140,000주를 양수함 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주식양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 오성회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2018년 04월 24일 ~ 2018년 04월 27일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2018년 04월 27일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 최근일 현재 기준입니다.
나. 상기 양도 내역의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말 연결 재무제표 기준입니다.
다. 하기 발행회사의 라. 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다
※ 관련공시 : 2018년 04월 27일 (주)인프라웨어 주요사항보고서(유상증자결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 54,696 | 26,882 | 27,814 | 6,573 | 29,575 | -1,116 | 적정 | 안세회계법인 |
| 전년도 | 45,481 | 18,565 | 26,915 | 6,322 | 23,086 | -14,869 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 47,251 | 28,158 | 19,093 | 800 | 20,853 | 2,136 | 적정 | 삼정회계법인 |
※ 요약 재무상황의 당해연도는 2017년 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.
※ 전전년도 감사인, 감사의견은 합병 전 구. 자원메디칼 감사인, 감사의견입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)셀바스에이아이 | 대한민국 | 서울시 금천구 가산디지털1로 | |
| 직업(사업내용) | 인공지능 기반 솔루션 및 서비스 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 곽민철 | 2,660,096 | 12.06 |
| 대표이사 | 김경남 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2017 | 결산기 | 19기 |
| 자산총계 | 106,906 | 자본금 | 11,028 |
| 부채총계 | 52,197 | 매출액 | 46,867 |
| 자본총계 | 54,709 | 당기순손익 | -4,282 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 계열회사 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | (주)셀바스에이아이 | 본인 |
| 대표이사 | 이해석 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | (주)인프라웨어 주주배정 유상증자 참여 |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
※ 최근 3년간 거래내역의 당해년도는 2017년도입니다.