주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안:제22기(2018년1월1일~2018년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이해석 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안:감사 이상헌 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해석 | 1980-06 | 3년 | 재선임 | 現. (주)인프라웨어 각자 대표이사 (주)인프라웨어 전략기획실장 |
| 김재호 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 現. (주)인프라웨어 경영지원실장 現. (주)셀바스에이아이 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現. 효림회계법인 이사 삼일회계법인 한국증권업협회 효림회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |