정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,427 | - 매출액 | 22,541 | |
| - 부채총계 | 4,839 | - 영업이익 | 1,596 | ||
| - 자본금 | 18,732 | - 당기순이익 | -7,315 | ||
| - 자본총계 | 38,588 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,919 | - 매출액 | 22,544 | |
| - 부채총계 | 5,062 | - 영업이익 | -517 | ||
| - 자본금 | 18,732 | - 당기순이익 | -10,114 | ||
| - 자본총계 | 37,858 | *주당순이익(원) | -277 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 2명 감사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶이사회 승인(2019.03.21)으로 대체 및 주총보고 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 이해석 선임 건 제3-2호의안 :사내이사 김재호 선임 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호 의안:감사 이상헌 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 :이사의 보수한도 결정 ▶원안대로 승인 제6호 의안 :감사의 보수한도 결정 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회 결의(2019년 3월 21일)로 승인하고 주주총회에서 보고로 대체함 | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-22 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해석 | 1980-06 | 3 | 재선임 | (現)인프라웨어 각자 대표이사 (주)인프라웨어 전략기획실장 |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 재선임 | (現)인프라웨어 경영지원실장 (주)셀바스에이아이 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現)효림회계법인 이사 - 삼일회계법인 - 한국증권업협회 - 효림회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |