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우리기술투자(주) 주주총회소집결의
우리기술투자 · 2007-02-23 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치동 944-31 섬유센터빌딩 17 |
| | 층 에메랄드룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제1호 의안> 제11기 대차대조표, 손익계산서, 이익 |
| | 잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | <제2호 의안> 정관일부 변경의 건 |
| | <제3호 의안> 이사선임의 건 |
| | <제4호 의안> 이사보수한도액 결정의 건 |
| | <제5호 의안> 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이완근 | 1941년 01월 23| 3 | 재선임 | (주)신성엔지니| 우리기술투자( | 성균관대 문리 | 대한민국 |
| | 일 | | | 어링 운영 | 주) 대표이사 | 대 졸업 | |
| | | | | (주)신성이엔지| | | |
| | | | | 회장 | | | |
| | | | | 한국냉동공조기| | | |
| | | | | 술협회 회장 | | | |
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| 박봉규 | 1946년 01월 07| 3 | 신규선임 | (주)기은캐피탈| - | 세종대학원 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | | 제학과 박사 | |
| | | | | (주)연합캐피탈| | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 윤병철 | 1937년 05월 15| 3 | 신규선임 | 하나은행 회장 | - | 부산대 법과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 우리금융지주㈜| | 학 졸업 | |
| | | | | 회장 | | | |
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