TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
우리기술투자(주) 주주총회소집결의
우리기술투자 · 2008-02-29 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터빌딩17층 |
| | 다이아몬드룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제1호의안> 제12기 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | <제2호의안> 정관일부 변경의 건 |
| | <제3호의안> 이사선임의 건 |
| | <제4호의안> 감사선임의 건 |
| | <제5호의안> 이사보수 한도액 결정의 건 |
| | <제6호의안> 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 지용희 | 1943년 07월 | 2 | 재선임 | 서강대 경영대| 서강대 경영대| 미국 와싱톤주| 대한민국 |
| | 10일 | | | 학 교수 | 학 교수 | 립대학교 경영| |
| | | | | 한국경영연구원| | 대학원 | |
| | | | | 이사장 | | | |
| | | | | 한국벤처학회 | | | |
| | | | | 회장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김영석 | 1949년 01월 | 2 | 신규선임 | 한국상업은행 | - | 서울대학교 문| 대한민국 |
| | 27일 | | | 우리은행 부행| | 리대 | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 우리신용정보( | | | |
| | | | | 주) 대표이사 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 송기문 | 1949년 01월| 2 | 신규선임 | 상근 | 증권감독원 | 한화증권 고| 고려대학교 | 대한민국 |
| | 14일 | | | | 한화증권 | 문 | 통계학과 | |
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